O vai e vem de clientes foi intenso nesta sexta-feira (20) na loja da Kopenhagen do shopping Via Parque, zona oeste do Rio. Surfando nas vendas de Natal, a franquia é idêntica a centenas de outras que existem no país. Há, no entanto, uma (importante) exceção: segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi por meio […]
Flávio Bolsonaro é suspeito de lavagem de dinheiro Read More »
Preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde 2017, Geddel Vieira Lima foi transferido hoje (20) para Salvador (BA), onde terminará de cumprir a pena de 14 anos e 10 meses de prisão a que foi condenado em outubro de 2019, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a Subsecretaria do
Geddel é transferido de penitenciária de Brasília para Salvador Read More »
O volume de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia da Kopenhagen do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) era desproporcional em relação a negócios semelhantes, afirma o Ministério Público do Rio de Janeiro. Os investigadores afirmam que a entrada dos recursos em espécie em favor da empresa coincidia com datas em que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio,
Flávio Bolsonaro lavou até R$ 1,6 milhão em loja, diz MP Read More »
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Replicantes, para combater uma organização criminosa investigada por prática de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro, no Tocantins. Segundo a PF, os suspeitos podem ter movimentado dezenas de milhões de reais por meio de um grupo
Grupo criminoso que desviava dinheiro público é alvo de operação da PF Read More »
Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do MP (Ministério Público) nesta terça-feira (29), em Americana, resultou na prisão de um contador de 44 anos acusado de montar uma rede de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Segundo o MP, a maior parte dos “clientes” dele possui antecedentes
Contador é preso em Americana acusado de lavagem de dinheiro Read More »
Três gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil estão entre os investigados da Operação Alerta Mínimo, a 66ª fase da Lava Jato, deflagrada hoje (27) pela Polícia Federal (PF). De acordo com o Ministério Publico Federal (MPF), os três foram cooptados por operadores financeiros (doleiros) para facilitar a realização de centenas de operações de
Gerentes do Banco do Brasil estão entre os investigados da Lava Jato Read More »
Vinte e sete pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa foram presas e pelo menos sete quilos de entorpecentes, além de milhares de porções de drogas a granel, embalagens, R$ 31 mil em dinheiro e oito carros foram apreendidos ontem (10) em várias cidades da região em uma megaoperação do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária)
Megaoperação contra líder de quadrilha tem 27 presos Read More »
A força-tarefa da Lava Jato no Paraná apresentou nova denúncia contra Paulo Vieira de Souza, conhecido por Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, empresa estatal paulista de construção e manutenção de rodovias. Ele é acusado de lavagem de dinheiro de US$ 400 mil em 2016. Paulo Preto está preso em Curitiba (PR) desde fevereiro, quando foi
Lava Jato acusa Paulo Preto de lavagem de R$ 1,8 mi no exterior Read More »
A Justiça Federal em São Paulo condenou nesta terça-feira (19) três filhos do ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. À reportagem a defesa de Flávio Maluf, Ligia Maluf Curi e Lina Maluf Alves da Silva informou que vai recorrer da decisão. O empresário Flávio Maluf foi condenado a oito anos de
Justiça Federal condena três filhos de Maluf por lavagem de dinheiro Read More »
A Polícia Federal deflagrou nesta terça (29) operação que investiga esquema de pagamento de propinas a diretores e ex-diretores do BRB, banco estatal de Brasília, em troca de investimentos em projetos como o do extinto Trump Hotel, no Rio de Janeiro, hoje LSH Lifestyle. A PF cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão
Operação da PF sobre Trump Hotel mira filho de ator e neto de ex-presidente brasileiro Read More »