PF apreende 33 carros de luxo em operação contra lavagem de dinheiro em Indaiatuba
Por Henrique Fernandes
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lavagem de dinheiro
STF forma maioria para condenar Collor por esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
6 dos 10 Ministros votaram a favor da condenação do ex-presidente. Votação continua na próxima quarta-feira Por Isabela Braz Na tarde de ontem (18), três dos onze ministros que compõem o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da condenação do Ex-Presidente e Ex-Senador de Alagoas, Fernando Collor (PTB-AL) por suposta prática de
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PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
MPF participa também da Operação Crédito Podre Foto: Divulgação Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) fazem hoje (15) operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. A operação Crédito Podre cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 14
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Flávio Bolsonaro é denunciado sob acusação de liderar organização criminosa da ‘rachadinha’
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi denunciado nesta terça-feira (3) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de seus ex-funcionários em benefício próprio. A denúncia, apresentada ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, se refere à suposta “rachadinha”
Lula vira réu pela quarta vez na Lava Jato acusado de lavagem de dinheiro
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou réu pela quarta vez na Operação Lava Jato no Paraná. O juiz Luiz Antonio Bonat recebeu nesta sexta-feira (23) a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra o petista e mais três pessoas por lavagem de dinheiro na Petrobras. Segundo o documento, Lula era “comandante e principal beneficiário do
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Após decisão de Toffoli, juiz suspende ação que tornou Serra réu
Um dia após o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, congelar investigações relacionadas ao senador José Serra (PSDB-SP) em São Paulo, o juiz federal Diego Paes Moreira decidiu nesta quinta-feira (30) suspender também ação da Lava Jato que acusa o tucano de lavagem de dinheiro. Moreira, que é da 6ª Vara Federal
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Justiça aceita denúncia e Serra vira réu sob acusação de lavagem de dinheiro
O senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) se tornou réu na Justiça Federal sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. A filha do tucano, Verônica, também se tornou ré. O juiz Diego Paes Moreira aceitou nesta quarta-feira (29) a denúncia da força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo
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Justiça condena Cavendish, ex-dono da Delta, a 11 anos de prisão
O empreiteiro Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, foi condenado a 11 anos e oito meses de reclusão, pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes em licitação, ocorridos em 2008, referente à obra de duplicação das marginais Pinheiro e Tietê, em São Paulo. A pena também prevê o pagamento de multa de indenização de R$ 21
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MPF denuncia Glenn e mais 6 por invasão de celulares de autoridades
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou hoje (21) à Justiça Federal denúncia contra sete pessoas, incluindo o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, responsável pelo site The Intercept Brasil, no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades. São apontados indícios dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal.
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