Gaeco e PM fazem operação em Campinas e Paulínia contra fraude fiscal no setor de combustíveis
Por Thayla Nogueira
sonegação
Brasil perde chance de combater sonegação via paraísos fiscais, diz secretária da OCDE
O endurecimento nas regras estava no projeto de lei do governo que altera o Imposto de Renda –mas foi retirado na nova versão, escrita em parceria entre o ministro Paulo Guedes (Economia) e o relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA) A visão é de Zayda Manatta, chefe do Secretariado de Assuntos Tributários da OCDE (Foto: Divulgação)
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Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal
O empresário Ricardo Nunes, fundador e ex-controlador da Máquina de Vendas, dona da rede Ricardo Eletro, foi preso na manhã desta quinta-feira (8) em São Paulo em uma operação que investiga sonegação fiscal de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em Minas Gerais. Apelidada de “Direto com o Dono”, a operação prendeu também
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Operação combate fraude de sonegação em fábricas de cigarros
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), do Ministério Público Federal e da Receita Federal com o nome Grandes Rios foi deflagrada hoje (16) para combater fraudes de um grupo criminoso que abria fábricas de cigarros em nome de “laranjas” e enriquecia com sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A estimativa é que a
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Fraude bilionária leva oito à prisão
A Secretaria de Estado da Fazenda, juntamente com promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do MP (Ministério Público) de Campinas e procuradores do Gaerfis (Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal da Procuradoria Geral do Estado) deflagraram ontem a operação “Combustão II”. Oito pessoas foram presas na região e
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Operação do MP investiga fraudes e sonegação de pelo menos R$ 2,8 bilhões na RMC
O Ministério Público deflagrou agora de manhã (3), a Operação Borra 500, que cumpre oito mandados de prisão e dez de busca e apreensão em Campinas, Paulínia e Jaguariúna . A ação, realizada com o apoio da Secretaria Estadual da Fazenda, Procuradoria do Estado de São Paulo, e policiais do Baep (Batalhão de Ações e
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Fisco investiga sonegação na região
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou ontem a operação “Desvio de Rota”, que investiga suspeita de sonegação em operações de exportação e de remessas com fins específicos de exportação. A ação aconteceu simultaneamente em 113 empresas instaladas em 59 cidades. Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), seis empresas em Campinas, Americana,
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Desvio de bilhões leva 4 à prisão
O MPF (Ministério Público Federal) e a PF (Polícia Federal) deflagraram ontem a segunda fase da Operação Rosa dos Ventos, de combate a um esquema bilionário de sonegação de impostos na comercialização de combustíveis na região de Campinas. Quatro pessoas foram presas temporariamente em Campinas e uma é considerada foragida. Outros seis mandados de busca
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